【5.15经侦宣传专辑】松滋打击证券犯罪专辑：小线索破获特大非法经营证券案

转发吧少年 · 发表于 2017-5-16 14:37:14

生活中你有没有遇到过这样的事情呢：一个陌生的电话突然打过来，或者被素不相识的人加为QQ、微信好友，当你带着疑惑询问对方是谁时，他们总会以飞快的语速的说出一个从未听过的公司的名字，然后就话锋一转，称自己手上有一个高回报的投资项目，问你有没有兴趣了解下。遇到这种情况，大部分人肯定会谨慎的选择拒绝，但也有一些人经受不住高额回报的诱惑，一脚踏入了陷阱。

小线索引出大案件

从几封简单的举报信入手，松滋市公安局历经7个月的艰辛侦查，从最初的2家违法公司，百万元的涉案金额，一步步深挖，最终打掉非法经营证券团伙2个，查处犯罪成立公司7家，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押电脑、服务器等作案工具250余台，收缴非法宣传册800余份，查证涉案金额5200余万元，追缴违法所得1200余万元，成功侦破特大非法经营证券案，在打击证券领域犯罪中打了一个漂亮仗。

案件实录

2012年4月，湖北省公安厅根据群众举报，指定两起非法经营案由松滋市公安局侦办，其涉案团伙分别为纪某君团伙及汤某英团伙，松滋市公安局对两起非法经营案立案侦查。

在经过先期侦查后，松滋市公安局专案组发现以纪某君、汤某英为首的两个犯罪团伙分别注册了六家公司从事非法经营活动，该案涉案人员众多，公布地区广、受害人员多。2012年6月，公安部将此案列为部督案件。

专案组赶赴上海将主要犯罪嫌疑人纪某及浦某抓捕归案，另外7名犯罪嫌疑人则在武汉被一举抓获。

这是一场涉及六个公司、涉案人员众多、受害群众遍布全国30个省、自治区、直辖市的大战役，给众多沉迷于一夜暴富的美梦中的股民们敲响了警钟。

涉案公司十分善于包装自己，在没有运营资质的情况下，将自己的广告打到了电视节目中，利用电视台的公信力为自己背书，让许多受害者因此而放松了警惕。

在2010年1月至2011年10月间，犯罪嫌疑人纪某君、汤某英及其同伙先后注册了6家公司，以代理销售某炒股软件为名，在未获得中国证监会批准、不具备经营证券投资咨询业务资格的情况下，在某电视台股票分析类栏目中，做广告诱使广大股民拨打公司客服电话，

在获取股民的电话号码后由公司电话营销人员不断打电话，宣传其公司有专业的证券分析师团队，能给客户提供具体的个股信息，指导操作股票，收益率较高，客户需交纳带客户炒股服务费，在客户交纳服务费后，为掩盖其向客户直接推荐股票的事实，诱使客户签订《股票分析软件产品用户协议书》。

当客户投诉没有获得其承诺收益时，则向客户声称可以推荐更高级别的“老师”带操作炒股，承诺可以取得更高收益，要求客户继续交纳服务费等更多的费用。

经会计师事务所审计，纪某君及其团伙旗下六家公司通过上述方式从事非法经营活动，非法经营额达5200余万元。

专案组通过分析和汇总资金明细等证据材料，先后核查了300多个银行账户信息，调取了500 余份证据材料，制作了近100份询问笔录，以充分确凿的证据，证实纪某君、汤某英团伙非法经营的犯罪事实。

在强大的审讯攻势和铁的证据面前，犯罪嫌疑人纪某群、汤某英等人发财美梦破碎，昔日繁华终归化作镜花水月，难逃恢恢之法网。

纪某君和汤某英团伙的套路并不新鲜，虽然利用电视节目披上了光鲜的外衣，但骨子里还是“天上掉馅饼”美妙谎言，他们利用了股民急于获利的心理，又编织了让人难以分辨的花言巧语，结果让无数股民都中了招。其实，只要大家心里都能清楚地认识到，致富并没有捷径可走，路都是脚踏实地踩出来的，那无论什么样的陷阱都能够如履平地。

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