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周三股
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发表于 2021-10-29 10:16:26
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近日,松滋警方远赴辽宁省沈阳市抓获一名涉嫌帮信犯罪嫌疑人张某波。
2021年10月11日,刘家场派出所接到辖区居民廖某报警称自己下载APP刷单被骗37016元。
刘家场派出所高度重视,成立专班开展相关工作,通过数据收集研判,获悉张某波有重大嫌疑,专班于10月18日在沈阳市沈北区居民楼内将犯罪嫌疑人张某波抓获。
经查,犯罪嫌疑人张某波通过微信网友了解到,只要提供身份证、银行卡进行转账、刷流水就可办理贷款,且包吃住、飞机票,未通过还能有1000元收入。随后张某波通过“好心网友”的指示分别在沈阳市、北京市办理六张银行卡后,再根据指示搭乘飞机前往广东省揭阳市饶平县一山上准备进行交易。
10月11日,张某波在明知个人名下银行卡不得出租、出售、出借的情况下,且明知对方使用自己名下银行卡进行的转账为违法犯罪活动(网络赌博),为获取暴利,仍将自己的五张银行卡、身份证、手机、银行卡交易密码、手机银行APP出售,仅其中一张卡,当天就转入不明来源资金500033元,转入诈骗资金46000元。经民警统计,张某波名下银行卡总流入资金200余万元,转入诈骗金额40万余元,共非法获利23500元。
目前,张某波已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。
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