松滋警方端掉隐藏在出租房里的“洗钱”窝点

风飞沙 · 发表于 2021-5-12 08:53:46

近日，为加强社会治安管控和防诈宣传，松滋市公安局洈水派出所对辖区内所有十小场所、特种行业、各个小区及出租屋进行了拉网式排查。

行动中民警发现，某小区一出租房内有很多年轻人深夜频繁进出，十分可疑。其中有一人还是网上追逃的嫌犯付某。付某此前因涉嫌电信网络诈骗被上网追逃，这次是否又在作案？

经过全面摸排，民警发现这个出租房就是一个专门为电信诈骗团伙“洗钱”“跑分”，协助网络信息犯罪活动的黑窝点。4月23日晚上9点，在松滋市公安局反诈中心的支持下，洈水派出所出动20名警力进行抓捕。

经审讯调查，这个团伙分工明确，付某负责联系诈骗上线，为跑分团伙提供资金；另一嫌犯镇某负责组织人员，团伙中跑分手都是镇某邀约而来，他们提供自己的银行卡，微信支付密码等涉案工具；张某是操作手，上线将诈骗资金转入这些跑分手的账户，操作手张某就开始对这些账户进行操作。

完成这个过程后，张某就将他们收到的诈骗资金回款，转入上线指定的银行卡账户或支付宝、微信账户。整个操作流程不到10分钟。

短短一个星期时间内，该团伙帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达百余万元。目前，已刑事拘留7人，取保候审4人，案件仍在进一步深挖彻查中。

(记者柳波沈秋通讯员李珍珍)

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